Több milliárdos csalást hajtott végre a bűnbanda Magyarországon

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyi nyomozói tárták fel az esetet, és most a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagjával szemben emelt vádat. A bűnözők kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosása mellett illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak.

A vádirat szerint a bűnszervezetet Magyarországon egy itt élő egyiptomi férfi és egy magyar társa irányította, míg a pénzmosást egy vietnami partnerük megbízása alapján végezték.

A szervezet 2012 és 2014 között Kolumbiából származó kábítószereket értékesített Nyugat-Európában, az ebből befolyt pénzeket próbálták illegális módon leplezni.

Az irányítók által megbízott magyar pénzfutárok a kábítószer-kereskedelemből származó pénzt Nyugat-Európából, elsősorban Hollandiából és Németországból gépkocsikkal szállították Magyarországra, az autókban erre a célra kialakított rejtekhelyeken. Ezután a pénzt nagyobb címletekre váltották, majd Szlovákiába vitték, ahol különböző bankszámlákra fizették be, onnan pedig távol-keleti országokba utalták tovább.

A vád szerint az elkövetők a fenti módon összesen 18 milliárd forintnak megfelelő valuta „tisztára mosásában" vettek részt.

Emellett a bűnszervezet tagjai 2013 és 2015 között külföldről behozott, adózatlan cigaretta forgalmazásával is foglalkoztak. Az Ukrajnából és Szerbiából származó, adójegy nélküli cigarettát Magyarországon vásárolták meg, majd egy részét Magyarországon értékesítették, míg a másik részét az Európai Unió országaiban adták el. Az illegális cigarettát rejtekhelyes kisteherautókban, családi utazásokat színlelve szállították, vagy dupla falú kamionokba rejtették.

Az elkövetők által illegálisan forgalmazott cigaretta értéke összesen csaknem 780 millió forint volt.

A Fővárosi Főügyészség bűnszervezetben, különösen nagy értéket meghaladó pénzmosás bűntette, orgazdaság bűntette és más bűncselekmények miatt összesen 36 személlyel szemben nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra. A bűnszervezet két irányítója mellett további négy személy látott el szervezési feladatokat, a többi vádlott pedig végrehajtói szerepet (pénzfutárok, illetve a cigaretta szállításában részt vett bűntársak) töltött be a bűnszervezetben.